湯士權(quán) 董事長
| 初次任選 學(xué)歷 經(jīng)歷 現(xiàn)任 | 1992/08/14 亞東工專製衣科 湯石照明科技(股)公司創(chuàng)辦人 湯石照明科技(股)公司兼任研發(fā)主管 中山泰騰照明有限公司董事長 中山湯石照明有限公司董事長 World Extend Holding 董事 Greatsuper Technology Limited 董事 洪博投資(股)公司董事長 Luminous Holding Incorporated 董事 上海湯石科技有限公司董事長 StrondLED Lighting Systems（Cayman）Co., Ltd.董事 Mentality International Corp.董事 大峽谷照明系統(tǒng)（蘇州）有限公司董事長兼總經(jīng)理 上海大峽谷光電科技有限公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理 |
洪家政 董事
| 初次任選 學(xué)歷 經(jīng)歷 現(xiàn)任 | 2002/03/08 開南商工電子科 湯石照明科技(股)公司執(zhí)行副總 湯石照明科技(股)公司總經(jīng)理 中山泰騰照明有限公司董事陆赋、總經(jīng)理 中山湯石照明有限公司董事偷线、總經(jīng)理 洪博投資(股)公司董事(法人代表) 上海湯石科技有限公司董事 |
陳明信 董事
| 初次任選 學(xué)歷
經(jīng)歷 現(xiàn)任
| 2017/05/26 政治大學(xué)會(huì)計(jì)系學(xué)士 天津開南大學(xué)國際商學(xué)院企管博士 臺(tái)灣證券交易所上市審查、主辦會(huì)計(jì) 鴻茂科技總經(jīng)理 富堡工業(yè)股份有限公司董事(法人代表) |
蕭珍琪 董事
| 初次任選 學(xué)歷 經(jīng)歷 現(xiàn)任 | 2020/05/28 逢甲大學(xué)EMBA高階班碩士 資誠聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所合夥會(huì)計(jì)師 弘裕企業(yè)(股)公司獨(dú)立董事舶得、薪酬委員會(huì)委員 美而快電子(股)公司獨(dú)立董事、 審計(jì)委員會(huì)召集人、薪酬委員會(huì)召集人 耀億工業(yè)(股)公司獨(dú)立董事元旬、 審計(jì)委員會(huì)委員赃绊、薪酬委員會(huì)委員 宏遠(yuǎn)證券(股)公司獨(dú)立董事既峡、 審計(jì)委員會(huì)委員、薪酬委員會(huì)委員碧查、 風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)委員 永進(jìn)機(jī)械工業(yè)(股)公司監(jiān)察人 若樸建設(shè)開發(fā)(股)公司監(jiān)察人 華鉬實(shí)業(yè)(股)公司董事 大力卜(股)公司監(jiān)察人 |
張家瑞 董事
| 初次任選 學(xué)歷 經(jīng)歷
現(xiàn)任 | 2024/05/29 海大學(xué)第十四屆工業(yè)管理師研究班 大峽谷半導(dǎo)體照明系統(tǒng)集團(tuán)創(chuàng)始人 中國上海廣告設(shè)備器材供應(yīng)商協(xié)會(huì)常務(wù)副會(huì)長 中國建築裝飾協(xié)會(huì)建築電氣委員會(huì)副會(huì)長 國際媒體建築學(xué)會(huì)（中國）委員 江蘇省蘇州市吳江區(qū)臺(tái)灣同胞投資企業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長 大峽谷半導(dǎo)體照明系統(tǒng)(開曼)股份有限公司顧問 |
周良貞 獨(dú)立董事
| 初次任選 學(xué)歷 經(jīng)歷 現(xiàn)任 | 2017/05/26 輔仁大學(xué)法學(xué)士 植根法律事務(wù)所律師 力成法律事務(wù)所律師 信孚國際法律事務(wù)所律師 嘉華法律事務(wù)所律師 嘉華法津事務(wù)所主持律師 世坤塑膠(股)公司獨(dú)立董事运敢、薪酬委員會(huì)委員 晟銘電子科技(股)公司獨(dú)立董事、 審計(jì)委員會(huì)委員忠售、薪酬委員會(huì)委員 數(shù)字科技(股)公司董事 |
李世欽 獨(dú)立董事
| 初次任選 學(xué)歷 經(jīng)歷 現(xiàn)任 | 2020/05/28 國立交通大學(xué)管理科學(xué)研究所 中華精測科技(股)公司董事長 中華電信(股)公司財(cái)務(wù)副總經(jīng)理 中華投資(股)公司總經(jīng)理 中華電信(股)公司顧問 |
周聰南 獨(dú)立董事
| 初次任選 學(xué)歷 經(jīng)歷 現(xiàn)任 | 2023/05/25 東海大學(xué)會(huì)計(jì)系 億光電子工業(yè)(股)公司協(xié)理 湯石照明科技(股)公司財(cái)務(wù)長 鈞興機(jī)電國際(股)公司獨(dú)立董事传惠、審計(jì)委員會(huì)委員、 薪酬委員會(huì)委員 艾笛森光電(股)公司獨(dú)立董事稻扬、審計(jì)委員會(huì)委員卦方、 薪酬委員會(huì)委員 |
| 多元化核心項(xiàng)目 | 性別 | 年齡 | 擔(dān)任本公司 | 兼任本公司員工 | 經(jīng)營管理 | 領(lǐng)導(dǎo)決策 | 產(chǎn)業(yè)知識(shí) | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 法律 |
| 董事姓名 | 獨(dú)董屆次 | ||||||||
| 湯士權(quán) | 男 | 51-60 | √ | √ | √ | 光電產(chǎn)業(yè) | |||
| 洪家政 | 男 | 51-60 | √ | √ | √ | 光電產(chǎn)業(yè) | |||
| 陳明信 | 男 | 61-70 | √ | √ | 投資證券 | √ | |||
| 蕭珍琪 | 男 | 61-70 | √ | √ | 審計(jì)稅務(wù) | √ | |||
| 張家瑞 | 男 | 61-70 | √ | √ | 光電產(chǎn)業(yè) | ||||
| 周聰南 | 男 | 61-70 | 1 | √ | √ | 光電產(chǎn)業(yè) | √ | ||
| 周良貞 | 女 | 51-60 | 3 | 資產(chǎn)管理 | √ | ||||
| 李世欽 | 男 | 71-80 | 2 | √ | √ | 資通信業(yè) | √ |
本公司現(xiàn)任董事會(huì)由8位董事組成，包含3位非執(zhí)行董事泰佳、3位獨(dú)立董事及2位執(zhí)行董事盼砍，成員具備財(cái)會(huì)尘吗、產(chǎn)業(yè)、管理及法律之專業(yè)經(jīng)驗(yàn)浇坐。
本公司注重董事會(huì)成員組成之性別平等睬捶，董事成員中至少一位為女性董事，故自第九屆董事會(huì)起即依此目標(biāo)提名及選任董事近刘。
董事會(huì)權(quán)責(zé)
本公司之董事會(huì)應(yīng)指導(dǎo)公司策略擒贸、監(jiān)督管理階層、對公司及股東負(fù)責(zé)觉渴，其公司治理制度之各項(xiàng)作業(yè)與安排酗宋，
應(yīng)確保董事會(huì)依照法令、公司章程之規(guī)定或股東會(huì)決議行使職權(quán)疆拘。
2024年05月29日
